如果企业涉及以下这6种情况，要小心了：

文章来源：税大师发布时间：2024-02-04 浏览：

如果企业涉及以下这6种情况，要小心了：

(1)规模很小的企业，却常搞出上千万元的流水；

　　(2)资金转入转出有异常，比如分批转入集中转出，或者集中转入分批转出；

　　(3)经营范围或经营业务，跟资金流向没关联度；

　　(4)公户短期频繁且大额地给个人转账，或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款；

　　(5)频繁开销户，并在销户前有大量资金活动；

　　(6)闲置很久的账户，突然启用，并且有大量的资金活动。

　　企业交易中，任何异常都可能成为严查的信号。合规经营，是企业长久之计。如遇上述情况，务必小心行事，以免陷入不必要的麻烦。

　　企业交易六大异常，不仅仅是一个提醒，更是对所有企业的警示。在这个信息时代，任何异常都难以逃过监管的"法眼"。合规、透明，是企业长久发展的基石。对于那些试图通过不正当手段“钻空子”的企业，严查是必然的结果。

　　所以，对于那些已经或即将涉及上述六种情况的企业，现在是时候重新审视自己的经营行为，确保一切都在合规的轨道上进行。否则，一旦被严查，不仅会影响企业的声誉，还可能面临严重的法律后果。记住，合规经营，是企业长久之计！

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